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marcoa · Publicado: Mar 09-05-06 16:19 **Asunto**: estafa filatelica

Importante operación policial por una estafa a gran escala

Los afectados pueden ascender a 200.000 en toda España

09-05-2006 JAVIER ÁLVAREZ / CADENA SER

La policía está llevando a cabo una importante operación contra los presuntos responsables de una estafa a gran escala relacionada con fondos filatélicos, según ha sabido la Cadena SER. El número de afectados podría ascender a 200.000. Al parecer, las compañías Afinsa y Fórum Filatélico estarían implicadas en este caso.

Hasta el momento se han producido dos detenciones, aunque no se descarta que este número aumente ya que la operación sigue en marcha en varias provincias. No se descarta que a lo largo de la mañana se produzcan más detenciones.
La operación, que tiene su origen en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, está siendo coordinada por los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando Grande Marlaska.

Según fuentes judiciales, la estafa consistía en ofrecer a los inversionistas una rentabilidad del 6 por ciento anual en base a la adquisición de sellos y la promesa de que su revalorización en el mercado avalaba esta rentabilidad. Los investigadores aseguran que, dada la amplitud de la presunta estafa, no hay tantos sellos con valor filatélico en el mercado.

200.000 afectados

Los perjudicados serían pequeños ahorradores que invertían en torno a 300 euros (50.000 pesetas) ante la promesa de unos intereses muy superiores a los que ofrecen las entidades de ahorro. Unos 144.000 clientes de Afinsa y otros 45.000 de Fórum Filatélico estarían entre los afectados.

Los investigadores describen el 'modus operandi' como una estafa piramidal, en la que los altos intereses prometidos a unos inversores se pagan con las aportaciones de los últimos que entran en la cadena.

www.cadenaser.com/articulo/esp...srcsrnac_3/Tes/

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marcoa · Publicado: Mar 09-05-06 16:24 **Asunto**: Re: estafa filatelica

La Policía desaloja la sede de Afinsa en una operación por posible estafa

www.invertia.com/noticias/noti...Noticia=1528735

Madrid, 9 may (EFECOM).- La Policía ha ordenado cerrar la sede de la sociedad Afinsa en Madrid, dedicada a la inversión de bienes tangibles (arte, filatelia, numismática y antigüedades), y en estos momentos está procediendo a desalojar a sus 200 empleados, dijeron a EFE fuentes de la compañía.

El responsable de comunicación de Afinsa, Juan José Martín, mostró su sorpresa por este desalojo -que ha llevado a cabo la Policía en el marco de una operación por una posible estafa a miles de ahorradores-, al tiempo que negó que en la compañía se haga nada ilegal.

Martín comentó que en la sede de Afinsa, en la madrileña calle de Génova, están presentes , además de la Policía, miembros de la Fiscalía Anticorrupción.

Afinsa tenía, al cierre de 2004 -según los datos que figuran en su página de internet-, 142.700 clientes, 100 oficinas, 2.600 empleados y obtuvo en ese ejercicio un beneficio de 51 millones de euros. EFECOM

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marcoa · Publicado: Mar 09-05-06 17:01 **Asunto**: Re: estafa filatelica

COMUNICADO

Madrid, 9 de mayo de 2006.- En relación con las actuaciones de un Juzgado de la Audiencia Nacional en la sede central de la compañía, AFINSA quiere hacer público lo siguiente:

AFINSA quiere transmitir a sus clientes y empleados un mensaje de tranquilidad basado en los más de 25 años que avalan un modelo de negocio, que garantiza todos y cada uno de los compromisos adquiridos con sus clientes y que cuenta con la autorización de las autoridades competentes.

Todos los sellos que compra y vende AFINSA a sus clientes son auténticos.

La compañía está haciendo frente con total normalidad a todos los compromisos adquiridos con sus clientes.

Las cuentas de la compañía están auditadas y presentadas en el Registro. Los activos filatélicos, inmobiliarios y financieros de la compañía respaldan los compromisos adquiridos con sus clientes.

Actualmente todos los bienes de la compañía están asegurados. En el caso de los sellos de los clientes, AFINSA les ofrece la posibilidad de almacenarlos en sus dependencias, bajo extremas medidas de seguridad.

Las autoridades reconocen que AFINSA no es una entidad financiera sino comercial que está bajo la vigilancia del Ministerio de Sanidad y Consumo y que sus actividades están reguladas por ley.

AFINSA cooperará con las autoridades con total transparencia y disponibilidad como siempre lo ha hecho a lo largo de su historia.

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